Truffe con criptomonete

Non tutte le ICO sono truffe. Anzi, in passato la maggior parte non lo sono state. Originalmente ogni uscita di una nuova criptomoneta rispondeva all’esigenza di finanziare un nuovo progetto. I fondatori dello stesso creavano così una nuova criptomoneta per far aumentare il capitale da investirci e riuscire a portare avanti il progetto in questione.

Tuttavia, alcune di queste criptomonete si sono rivelate essere delle truffe nel momento quando i fondatori si sono indebitamente appropriati del denaro degli investitori che erano invece in buona fede.

Anche conosciuta come “schema Ponzi”, si tratta di una modalità di truffa molto diffusa negli ultimi decenni. Un’azienda o un trader offre alti rendimenti e, finché nuovi investitori credono nell’offerta e partecipano apportano denaro, la truffa non viene alla luce perché i benefici da pagare vengono coperti dalle nuove entrate di capitale dei nuovi partecipanti al presunto investimento.

Nel momento in cui il ritmo dei nuovi investimenti frena, è impossibile continuare a pagare le quantità originariamente accordate, e tutto lo schema inizia a cadere ad effetto domino. Normalmente le aziende cercano di dissuadere i propri clienti affinché non sporgano alcun tipo di denuncia o querela. Si servono di qualsiasi scusa pur di non far fronte al pagamento degli interessi o alla restituzione del capitale investito. In Spagna si sono verificate molte truffe di questo tipo, una delle più conosciute è il caso di Finanzas Forex.

Alcune compagnie hanno pagine web che gli danno l’apparenza di essere broker legali. In        molte occasioni arrivano anche a contrattare personaggi famosi per promuovere i loro servizi e sviluppano una strategia per generare fiducia sui social network come Twitter, Facebook o Instagram.

La Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) in Spagna è un organo pubblico che periodicamente fornisce la lista delle aziende autorizzate alla gestione di fondi di investimenti e dei broker autorizzati che rispettano la normativa in vigore. Allo stesso tempo rendono note le imprese finanziare illegali.

Alcune imprese offrono la possibilità di installare un accesso remoto sul computer dell’investitore per aiutarlo a familiarizzarsi con la pagina web e per monitorare l’investimento, accompagnandolo nel processo fin dal principio.

A volte le truffe vengono compiute attraverso le app per i cellulari, i truffatori le utilizzano per accedere ai dispositivi telefonici e successivamente ottenere le password delle carte di credito dell’usuario.

Esistono migliaia di criptomonete. La pagina web www.coinmarketcap.com è una fonte di informazione affidabile in questo settore. Pubblica il rendimento di ogni criptomoneta rispetto al dollaro statunitense e la sua evoluzione settimanale, mensile e annuale.

Che azioni legali intraprendere?

Sfortunatamente si sono verificati moltissimi casi di persone fisiche e aziende che hanno raccolto fondi per monete fittizie poi mai create, come accadde nel caso OneCoin: inizialmente gli investitori persero tutto ciò che avevano investito.

In questi casi è importantissimo contare su una consulenza specializzata e intraprendere azioni legali il più rapidamente possibile per richiedere che il giudice competente adotti misure cautelari per fare in modo che i responsabili siano a disposizione della giustizia e che i loro conti bancari vengano messi sotto sequestro.

Il team di Olimpa Avvocati si è occupato di decine di procedimenti in Spagna richiedendo misure cautelari indispensabili come:

• Intervenire sui conti bancari sui quali erano stati trasferiti i fondi del presunto investimento per bloccarne l’attività e mettere sotto sequestro il saldo.
• Istanza al Banco de España affinché segnali i conti bancari dei responsabili, col fine di congelare gli importi su di essi presenti.
• Istanza al Registro de la propriedad affinché proibisca ai responsabili di poter disporre dei loro beni e delle loro proprietà.
• Istanza al Registro Mercantil della località nella quale è iscritta la società responsabile affinché informi sugli eventuali legami societari.
• Far chiudere la pagina web o qualsiasi altro mezzo attraverso il quale operano i responsabili.
• Istanza alla AEAT (Agenzia tributaria).

Queste truffe possono avvenire con qualsiasi tipo di criptomonete, dalle più comuni come Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Litecoin, Bitcoin cash, Cardano, alle meno conosciute come Loopring, Theta o Nem.

Se l’azienda con la quale ha investito si rifiuta di restituirle il denaro che le spetta, le risponde in maniera evasiva o smette completamente di rispondere alle e-mail e alle chiamate, è altamente probabile che sia stato vittima di una truffa. Per sapere in che modo è possibile recuperare il suo denaro, si metta in contatto con il nostro team di avvocati.

Attualmente lavoriamo su svariati casi tra i più importanti in Spagna di truffa piramidale. Non dubiti nel consultarci e le faremo sapere quali sono le azioni legali da intraprendere nel suo caso specifico.