Truffe con criptomonete
Maggiori informazioniI responsabili di molte delle truffe che andremo ora ad analizzare operano fuori dal territorio spagnolo, contattano i potenziali investitori nel nostro paese offrendo remunerazioni aggiuntive in modo da attrarre più clienti. Queste imprese comprano data-base di persone fisiche e da un call center chiamano i potenziali investitori per convincerli a partecipare al progetto, promettendo rendimenti irreali a rischio zero o con una percentuale di rischio molto bassa.
Avvocati di criptomonete
Esistono moltissime modalità per truffare utilizzando bitcoin, meritano di essere messe in evidenza le seguenti:
Olimpa Abogados tiene una amplia experiencia en delitos de blanqueo de capitales, consúltenos su caso, le resolveremos sus dudas y le plantearemos la mejor estrategia a seguir.
en blanco
ICO's (Initial Coin Offering)
Tuttavia, alcune di queste criptomonete si sono rivelate essere delle truffe nel momento quando i fondatori si sono indebitamente appropriati del denaro degli investitori che erano invece in buona fede.
Truffa piramidale
Nel momento in cui il ritmo dei nuovi investimenti frena, è impossibile continuare a pagare le quantità originariamente accordate, e tutto lo schema inizia a cadere ad effetto domino. Normalmente le aziende cercano di dissuadere i propri clienti affinché non sporgano alcun tipo di denuncia o querela. Si servono di qualsiasi scusa pur di non far fronte al pagamento degli interessi o alla restituzione del capitale investito. In Spagna si sono verificate molte truffe di questo tipo, una delle più conosciute è il caso di Finanzas Forex.
Aziende finanziarie illegali
La Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) in Spagna è un organo pubblico che periodicamente fornisce la lista delle aziende autorizzate alla gestione di fondi di investimenti e dei broker autorizzati che rispettano la normativa in vigore. Allo stesso tempo rendono note le imprese finanziare illegali.
Malware
App telefoniche
Criptomonete false
Che azioni legali intraprendere?
Sfortunatamente si sono verificati moltissimi casi di persone fisiche e aziende che hanno raccolto fondi per monete fittizie poi mai create, come accadde nel caso OneCoin: inizialmente gli investitori persero tutto ciò che avevano investito.
In questi casi è importantissimo contare su una consulenza specializzata e intraprendere azioni legali il più rapidamente possibile per richiedere che il giudice competente adotti misure cautelari per fare in modo che i responsabili siano a disposizione della giustizia e che i loro conti bancari vengano messi sotto sequestro.
Il team di Olimpa Avvocati si è occupato di decine di procedimenti in Spagna richiedendo misure cautelari indispensabili come:
- Intervenire sui conti bancari sui quali erano stati trasferiti i fondi del presunto investimento per bloccarne l’attività e mettere sotto sequestro il saldo.
- Istanza al Banco de España affinché segnali i conti bancari dei responsabili, col fine di congelare gli importi su di essi presenti.
- Istanza al Registro de la propriedad affinché proibisca ai responsabili di poter disporre dei loro beni e delle loro proprietà.
- Istanza al Registro Mercantil della località nella quale è iscritta la società responsabile affinché informi sugli eventuali legami societari.
- Far chiudere la pagina web o qualsiasi altro mezzo attraverso il quale operano i responsabili.
- Istanza alla AEAT (Agenzia tributaria).
Queste truffe possono avvenire con qualsiasi tipo di criptomonete, dalle più comuni come Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Litecoin, Bitcoin cash, Cardano, alle meno conosciute come Loopring, Theta o Nem.
Se l’azienda con la quale ha investito si rifiuta di restituirle il denaro che le spetta, le risponde in maniera evasiva o smette completamente di rispondere alle e-mail e alle chiamate, è altamente probabile che sia stato vittima di una truffa. Per sapere in che modo è possibile recuperare il suo denaro, si metta in contatto con il nostro team di avvocati.
Attualmente lavoriamo su svariati casi tra i più importanti in Spagna di truffa piramidale. Non dubiti nel consultarci e le faremo sapere quali sono le azioni legali da intraprendere nel suo caso specifico.
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