Delito de falsificación de tarjetas de créditos

– En caso de que estén involucradas muchas personas o se comentan los hechos dentro de una organización criminal, la pena de prisión sube a seis a ocho años.

– En caso de que se cometa por una persona jurídica, se impodrán multas e incluso puede acordarse la disolución de la sociedad, la suspensión de sus actividades, clausura de sus locales, prohibición de realizar actividades en el mismo sector, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o la intervención judicial.

– Aquellos que sin haber falsificado las tarjetas, las usara en perjuicio de un tercero y conociendo su falsedad, tendrán penas de 2 a 5 años de prisión.

En los casos en que se produce un registro en el local o la vivienda de los tenedores de tarjetas de crédito falsificadas, es tarea fundamental del abogado comprobar que el registro ha cumplido con todas las exigencias legales y existía una resolución habilitante para realizar el mismo. Además, hay que analizar qué materiales, hardware y software se ha incautado y en el caso de ordenadores, si estos están encriptados o no y el contenido de los discos duros, para valorar jurídicamente el supuesto delito de falsedad.

Se trata de un procedimiento que requiere de abogados penalistas especialistas en delitos financieros e informáticos y de expertos informáticos que emitan un dictamen pericial en caso de ser necesario.

También hay que analizar la posible existencia de nulidades procesales o de fondo en la práctica de diligencias.