Abogados en Delitos de blanqueo de capitales en Alcalá de Henares

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Olimpa Abogados cuenta con un equipo especializado en delitos de blanqueo de capitales en Alcalá de Henares, garantizando así una completa atención que permitan la resolución de los casos de la manera más favorable posible.

Qué son los delitos de blanqueo de capitales en Alcalá de Henares

El Código Penal define el delito de blanqueo de capitales como el acto por el que el autor, a sabiendas de que unos determinados bienes provienen de una actividad delictiva, procede a su uso, transmisión o conversión, independientemente de si se trata de la persona que ha cometido la actividad delictiva origen del dinero u otra diferente.

En el caso de que el sujeto autor del blanqueo también sea el autor del delito, entonces se considera autoblanqueo.

11 + 9 =

Indicios que se valoran en la investigación por blanqueo de capitales

Entre los principales indicios que van a tener en cuenta los jueces a la hora de valorar si existe blanqueo de capitales destacan los siguientes:

– Cantidad de dinero blanqueado.

– Vinculación del autor con las actividades ilícitas que han dado lugar a la obtención de los bienes.

– Aumento desproporcionado en el patrimonio.

– Naturaleza y características de las operaciones económicas realizadas.

– Inexistencia de justificación de los ingresos que permitan la realización de dichas operaciones.
– Debilidad de las explicaciones en relación con el origen lícito de los bienes.

– Existencia de sociedades pantalla o entramados financieros ilícitos.

– Blanqueo imprudente.

Sectores más habituales en el lavado de dinero

Entre los principales sectores en los que se contempla el blanqueo de capitales con más frecuencia, destacan los siguientes:

– Banca corresponsal.

– Carruseles de IVA en empresas.

– Compensación de facturas.

– Consultorías y asesorías.

– Movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo.

– Operaciones nacionales con las antiguas repúblicas soviéticas.

– Operaciones nacionales con países asiáticos.

– Operaciones nacionales con países del norte de África.

– Personas relacionadas con el ámbito político.

– Realización de transferencias.

– Sector inmobiliario.

Penas que implican los delitos de blanqueo de capitales en Alcalá de Henares

En estos casos, las penas de prisión irán desde un mínimo de seis meses y hasta un máximo de seis años.

Además, también se establecerá una multa que triplique el valor de los bienes.

En casos especiales, se puede imponer la inhabilitación para el ejercicio de una determinada profesión o industria durante un tiempo determinado, pudiendo incluso llegar a la clausura del local o establecimiento.

En Olimpa Abogados tenemos experiencia en defensa de delitos de blanqueo de capitales, consúltenos su caso y le daremos respuesta con la mejor estrategia a seguir.

Olimpa Abogados
5.0
Basado en 41 reseñas.
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No suelo poner opiniones, pero en este caso vale la pena. Desde el primer momento con los abogados de Olimpa me han tratado de forma impecable, con dedicación y me han respondido todas las dudas.Por su experiencia en derecho penal y su esfuerzo, han conseguido una absolución muy inesperada porque las probabilidades eran muy bajas.Nadie espera tener que lidiar en algún momento de su vida con un proceso penal y normalmente no tienes a un especialista conocido así que recomiendo este bufete a todos los que necesiten defensa penal profesional y efectiva.
Jorge Martinez PerisJorge Martinez Peris
10:36 14 Jan 22
Quiero escribirles mi profundo agradecimiento a Olimpa Abogados por el excelente trabajo realizado.Desde un principio demostraron profesionalismo, seriedad y confianza, transmitiéndonos cuál era la estrategia desde la primera reunión.Fue un caso muy complejo y delicado al tratarse de un caso injusto de extradición.
ledicia losadaledicia losada
18:44 12 Jan 22
Muchas gracias a todo el equipo de abogados por la profesionalidad y dedicación con la que llevaron nuestro caso. De verdad están especializados en procedimientos penales: estafa, falsedad, apropiación indebida, etc. y saben dar el enfoque profesional sin perder el toque personal y ese trato afectivo y sereno que tanta falta hace en casos de este tipo y que otros despachos no demuestran o no lo tienen dentro de sus prioridades. Muchas gracias de veras por el entusiasmo demostrado en el caso hasta conseguir la absolución. Sin duda, seguiremos contando con vuestros servicios en futuras ocasiones.
Natalia LemusNatalia Lemus
16:22 04 Jan 22
Muy agradecida a todo el equipo de abogados.Me habían enviado de Hacienda una apertura injusta de expediente por fraude fiscal por facturación triangular de IVA de varias sociedades en España y gracias a las alegaciones presentadas han cerrado el caso.Lo recomiendo para todos los casos financieros y tributarios, son expertos de verdad.
Neus Calatayud GranchaNeus Calatayud Grancha
19:36 15 Dec 21
Despacho con muy buenos profesionales.En mi caso en todo momento atentos a mis necesidades y siempre dentro de los plazos, algo que me ha dado problema en Otras ocasiones.100% recomendable
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