Abogados en Delitos de blanqueo de capitales en Alcalá de Henares

Qué son los delitos de blanqueo de capitales en Alcalá de Henares

El Código Penal define el delito de blanqueo de capitales como el acto por el que el autor, a sabiendas de que unos determinados bienes provienen de una actividad delictiva, procede a su uso, transmisión o conversión, independientemente de si se trata de la persona que ha cometido la actividad delictiva origen del dinero u otra diferente.

En el caso de que el sujeto autor del blanqueo también sea el autor del delito, entonces se considera autoblanqueo.

Indicios que se valoran en la investigación por blanqueo de capitales

– Cantidad de dinero blanqueado.

– Vinculación del autor con las actividades ilícitas que han dado lugar a la obtención de los bienes.

– Aumento desproporcionado en el patrimonio.

– Naturaleza y características de las operaciones económicas realizadas.

– Inexistencia de justificación de los ingresos que permitan la realización de dichas operaciones.
– Debilidad de las explicaciones en relación con el origen lícito de los bienes.

– Existencia de sociedades pantalla o entramados financieros ilícitos.

– Blanqueo imprudente.

Penas que implican los delitos de blanqueo de capitales en Alcalá de Henares

Además, también se establecerá una multa que triplique el valor de los bienes.

En casos especiales, se puede imponer la inhabilitación para el ejercicio de una determinada profesión o industria durante un tiempo determinado, pudiendo incluso llegar a la clausura del local o establecimiento.

En Olimpa Abogados tenemos experiencia en defensa de delitos de blanqueo de capitales, consúltenos su caso y le daremos respuesta con la mejor estrategia a seguir.