Abogados criptomonedas

No todas las ICO son un fraude. De hecho, la mayoría no lo han sido. Originalmente, cada lanzamiento de una nueva criptomoneda respondía a la necesidad de financiación de un nuevo proyecto. Sus fundadores creaban una nueva criptodivisa para levantar capital y de esta forma conseguir desarrollar su proyecto.

Sin embargo, algunos de estas nuevas criptomonedas se han demostrado estafas en las que los fundadores se han apropiado del dinero de los inversores de buena fe.

También conocido como esquema Ponzi. Es una modalidad de estafa muy repetida desde hace décadas. Una empresa o un trader ofrece altas rentabilidades a sus clientes. Mientras nuevos inversores creen en la oferta y participan de esta supuesta inversión, la estafa no se descubre puesto que los beneficios a pagar se cubren con las nuevas entradas de capital proveniente de los nuevos partícipes.

Una vez que el ritmo de nuevas aportaciones se frena, es imposible seguir pagando la rentabilidad inicialmente pactada y el esquema se cae con efecto dominó. Normalmente los empresas utilizan técnicas disuasorias con los clientes para que estos no presenten una denuncia o querella. Utilizan todo tipo de excusas para no hacer frente al pago de intereses y la devolución del capital invertido.

Otras compañías poseen páginas web con apariencia de ser brókers legales. En muchas ocasiones contratan a personajes famosos que promocionan sus servicios y desarrollan una estrategia para generar confianza en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es un organismo público que periódicamente da a conocer el listado de las empresas autorizadas para gestionar fondos de inversión y de los bróker autorizados que cumplen con la normativa en vigor. De la misma forma, publican alertas acerca de los chiringuitos financieros sin autorización para operar que pueden ser fraudes.

Algunas empresas ofrecen la posibilidad de instalar un acceso remoto en el ordenador del inversor para ayudarle a familiarizarse con la web y con la operativa de inversión, acompañándole en sus inicios.

En ocasiones, las estafas se realizan por medio de aplicaciones móviles, de las que se sirven los estafadores para acceder al dispositivo y posteriormente a las claves bancarias del usuario.

Existen millares de criptomonedas. La web coinmarketcap.com es una fuente fiable de información en el sector. En ella aparece la cotización de cada una de ellas respecto al dólar estadounidense y su evolución semanal, mensual y anual. Es una buena fuente de información contrastada.

Desafortunadamente, han existido muchos casos de personas físicas y empresas que han recaudado fondos para monedas ficticias que nunca fueron creadas, como sucedió con OneCoin. Los inversores inicialmente perdieron toda su inversión.

En todos estos casos, es fundamental contar con asesoramiento especializado e iniciar acciones legales con la mayor rapidez posible para solicitar medidas cautelares al Juez competente y conseguir la puesta a disposición judicial de los responsables y el embargo de las cuentas bancarias de los defraudadores.

El equipo de Olimpa Abogados ha intervenido en decenas de procedimientos solicitando medidas cautelares imprescindibles como:

– Intervención de las cuentas bancarias donde se han transferido los fondos para bloquearlas y embargar los saldos.
– Oficios al Banco de España para que informe de las cuentas bancarias abiertas a nombre de los responsables, a fin de bloquear las cantidades existentes.
– Oficio al Registro de la Propiedad para que anote prohibición de disponer sobre cualquier bien propiedad de las empresas y de los responsables.
– Oficios al Registro Mercantil de la localidad en que esté inscrita la/s sociedad/es responsables para que informen de las vinculaciones societarias.
– Clausura de la página web u otros instrumentos desde los que operan los responsables.
– Oficios a la AEAT (Hacienda) y otras que se estimen oportunas.

Estas estafas pueden darse en cualquiera de las criptomonedas más comunes como Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano; pero también en criptodivisas menos comunes como Loopring, Theta o Nem.

Si la empresa con la que ha invertido se niega a devolver las cantidades aportadas, le contesta con evasivas o incluso deja de responder a sus mails y llamadas, es muy posible que haya sido víctima de una estafa. Para conocer qué vías existen para recuperar su dinero, contacte con nuestro equipo de abogados especializado.