Abogados fraudes fiscal Alcalá de Henares
Más informaciónQue se considera delito fiscal en Alcalá de Henares
El fraude fiscal se puede producir de tres formas principales que son:
– Elusión del pago: en el caso de que no se abonen los tributos correspondientes.
– Obtención indebida de subvenciones: si se obtiene una subvención proveniente de la administración pública de manera fraudulenta.
– Logro indebido de beneficios fiscales: disfrute de beneficios indebidos ya sea por acción o por omisión.
Aspectos a analizar con relación al delito
– Plazos de incoación, tramitación y notificación.
– Suma de los importes supuestamente defraudados.
– Aportación de pruebas de descargo que hayan sido ignoradas durante la fase administrativa.
– Identificación del verdadero autor de los hechos.
– Consideración de la confesión en los supuestos de autoliquidación como atenuante.
– Otros aspectos relacionados con cada caso en particular.
Es importante tener en cuenta que existe la posibilidad de realizar la regularización fiscal antes de que se produzca la notificación de actuaciones, en cuyo caso no se perseguirá penalmente.
Modalidad de fraude fiscal agravado en Alcalá de Henares
Un delito de fraude tributario será considerado como fraude fiscal agravado en los siguientes casos:
– El importe total defraudado sea superior a 600.000 €.
– Si se han utilizado a personas interpuestas, paraísos fiscales, instrumentos fiduciarios o territorios de nula tributación con el objetivo de dificultar la identificación del obligado tributario o de la persona responsable de la Comisión del delito.
– Si el fraude se ha cometido dentro de una organización o grupo criminal.
Cabe destacar que en estos casos en particular, el Código Penal en su artículo 131.1 extiende la prescripción del delito hasta los 10 años.
En Olimpa Abogados somos especialistas en delito fiscal, consúltenos su caso y le daremos respuesta con la mejor estrategia a seguir.
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