Abogados delitos de blanqueo de capitales en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

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Olimpa Abogados dispone de un equipo de profesionales con dilatada experiencia a la hora de hacer frente a delitos de blanqueo de capitales en Alcobendas y San Sebastián. Todo el equipo tiene la capacitación necesaria para ofrecer los mejores resultados a sus clientes.

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Abogados especializados en delitos de blanqueo de capitales en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

El concepto de blanquear se refiere a la adquisición, uso, posesión, conversión o transmisión de bienes cuando se sabe que los mismos proceden de algún tipo de actividad delictiva, independientemente de si ha sido cometida por la persona acusada de blanqueamiento o por otra persona diferente.

Es importante tener en cuenta que estas penas van desde un mínimo de seis meses hasta un máximo de siete años de prisión, más multa del triple del valor de los bienes, pudiendo también añadirse la inhabilitación especial por hasta tres años.

Los indicios que más valoran los jueces

Hay determinados aspectos que son muy tenidos en cuenta por los jueces a la hora de valorar los delitos de blanqueo de capitales en Alcobendas y San Sebastián, entre los cuales destacan los siguientes:

– Cantidad de dinero blanqueada.
– La vinculación de los acusados por blanqueamiento con las actividades ilícitas realizadas para la obtención de los bienes.
– Que exista otro blanqueo, es decir, el mismo acusado sea el autor del delito anterior cometido para la obtención de manera ilícita de los bienes.
– Si existe un repentino aumento desproporcionado del patrimonio del acusado.
– Se tendrán en cuenta la naturaleza y las particularidades de las operaciones realizadas, como por ejemplo el uso de dinero en metálico.
– Si no existe una explicación lícita relacionada con los ingresos que justifique la realización de las operaciones.
– También tienen muy en cuenta la debilidad de las explicaciones sobre origen lícito de los capitales.
– En caso de que existan sociedades pantallas o esté relacionado con un entramado financiero, siempre y cuando no sean actividades económicas ilícitas.

Movimientos y operaciones que llaman más la atención por ser procesos habituales

Las investigaciones generalmente se suelen realizar en relación con determinados perfiles, sectores y orígenes del dinero, destacando los siguientes procesos que a menudo pueden estar relacionados con el blanqueo de capitales:

– Operaciones relacionadas con el sector inmobiliario.
– Sistemas de compensación de facturas.
– Uso de dinero en efectivo en grandes cantidades.
– Carruseles de IVA en empresas.
– Banca corresponsal.
– Servicios de gestión de transferencias.
– Operaciones nacionales con países asiáticos.
– Operaciones nacionales con países de la antigua URSS.
– Operaciones nacionales con países norteafricanos.
– Consultoría y asesoría.
– Políticos.
Olimpa Abogados
5.0
Basado en 41 reseñas.
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No suelo poner opiniones, pero en este caso vale la pena. Desde el primer momento con los abogados de Olimpa me han tratado de forma impecable, con dedicación y me han respondido todas las dudas.Por su experiencia en derecho penal y su esfuerzo, han conseguido una absolución muy inesperada porque las probabilidades eran muy bajas.Nadie espera tener que lidiar en algún momento de su vida con un proceso penal y normalmente no tienes a un especialista conocido así que recomiendo este bufete a todos los que necesiten defensa penal profesional y efectiva.
Jorge Martinez PerisJorge Martinez Peris
10:36 14 Jan 22
Quiero escribirles mi profundo agradecimiento a Olimpa Abogados por el excelente trabajo realizado.Desde un principio demostraron profesionalismo, seriedad y confianza, transmitiéndonos cuál era la estrategia desde la primera reunión.Fue un caso muy complejo y delicado al tratarse de un caso injusto de extradición.
ledicia losadaledicia losada
18:44 12 Jan 22
Muchas gracias a todo el equipo de abogados por la profesionalidad y dedicación con la que llevaron nuestro caso. De verdad están especializados en procedimientos penales: estafa, falsedad, apropiación indebida, etc. y saben dar el enfoque profesional sin perder el toque personal y ese trato afectivo y sereno que tanta falta hace en casos de este tipo y que otros despachos no demuestran o no lo tienen dentro de sus prioridades. Muchas gracias de veras por el entusiasmo demostrado en el caso hasta conseguir la absolución. Sin duda, seguiremos contando con vuestros servicios en futuras ocasiones.
Natalia LemusNatalia Lemus
16:22 04 Jan 22
Muy agradecida a todo el equipo de abogados.Me habían enviado de Hacienda una apertura injusta de expediente por fraude fiscal por facturación triangular de IVA de varias sociedades en España y gracias a las alegaciones presentadas han cerrado el caso.Lo recomiendo para todos los casos financieros y tributarios, son expertos de verdad.
Neus Calatayud GranchaNeus Calatayud Grancha
19:36 15 Dec 21
Despacho con muy buenos profesionales.En mi caso en todo momento atentos a mis necesidades y siempre dentro de los plazos, algo que me ha dado problema en Otras ocasiones.100% recomendable
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