Abogados delitos de blanqueo de capitales en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes
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Es importante tener en cuenta que estas penas van desde un mínimo de seis meses hasta un máximo de siete años de prisión, más multa del triple del valor de los bienes, pudiendo también añadirse la inhabilitación especial por hasta tres años.
Los indicios que más valoran los jueces
– Cantidad de dinero blanqueada.
– La vinculación de los acusados por blanqueamiento con las actividades ilícitas realizadas para la obtención de los bienes.
– Que exista otro blanqueo, es decir, el mismo acusado sea el autor del delito anterior cometido para la obtención de manera ilícita de los bienes.
– Si existe un repentino aumento desproporcionado del patrimonio del acusado.
– Se tendrán en cuenta la naturaleza y las particularidades de las operaciones realizadas, como por ejemplo el uso de dinero en metálico.
– Si no existe una explicación lícita relacionada con los ingresos que justifique la realización de las operaciones.
– También tienen muy en cuenta la debilidad de las explicaciones sobre origen lícito de los capitales.
– En caso de que existan sociedades pantallas o esté relacionado con un entramado financiero, siempre y cuando no sean actividades económicas ilícitas.
Movimientos y operaciones que llaman más la atención por ser procesos habituales
Las investigaciones generalmente se suelen realizar en relación con determinados perfiles, sectores y orígenes del dinero, destacando los siguientes procesos que a menudo pueden estar relacionados con el blanqueo de capitales:
– Sistemas de compensación de facturas.
– Uso de dinero en efectivo en grandes cantidades.
– Carruseles de IVA en empresas.
– Banca corresponsal.
– Servicios de gestión de transferencias.
– Operaciones nacionales con países asiáticos.
– Operaciones nacionales con países de la antigua URSS.
– Operaciones nacionales con países norteafricanos.
– Consultoría y asesoría.
– Políticos.
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