Abogados delitos de blanqueo de capitales en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

Los indicios que más valoran los jueces

– Cantidad de dinero blanqueada.
– La vinculación de los acusados por blanqueamiento con las actividades ilícitas realizadas para la obtención de los bienes.
– Que exista otro blanqueo, es decir, el mismo acusado sea el autor del delito anterior cometido para la obtención de manera ilícita de los bienes.
– Si existe un repentino aumento desproporcionado del patrimonio del acusado.
– Se tendrán en cuenta la naturaleza y las particularidades de las operaciones realizadas, como por ejemplo el uso de dinero en metálico.
– Si no existe una explicación lícita relacionada con los ingresos que justifique la realización de las operaciones.
– También tienen muy en cuenta la debilidad de las explicaciones sobre origen lícito de los capitales.
– En caso de que existan sociedades pantallas o esté relacionado con un entramado financiero, siempre y cuando no sean actividades económicas ilícitas.