Abogado Especialista en fraudes

¿Cuáles son los fraudes financieros más comunes?

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Abogados especialistas en derecho bancario

En Olimpa Abogados somos especialistas en fraudes financieros, hemos representado a muchos clientes en este tipo de procedimientos y podemos aconsejarte qué estrategia seguir en cada caso. A continuación vamos a analizar los elementos principales del delito.

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Recomendaciones si has sido víctima de un fraude o estafa financiera

1º Reúne todos los documentos, audios, emails, Whatsapps, capturas de pantallas del broker y/o web de la supuesta empresa, etc. que serán válidas en un proceso judicial para probar los hechos alegados y el perjuicio sufrido.

2º Pon toda la información de que dispongas en manos de abogados penalistas financieros expertos para que la organicen, estructuren la querella y pidan las medidas cautelares oportunas al Juez de Instrucción que llevará tu caso (embargo de las cuentas de los responsables, retirada del pasaporte para evitar su huida e incluso prisión provisional en los casos más graves).

3º Reporta el caso a tu entidad bancaria y si la estafa se ha producido a través de tarjeta bancaria Visa o Mastercard, puedes solicitar que el seguro te devuelva las cantidades. En este proceso, tu abogado especialista en fraudes te puede ayudar.

¿Cómo funciona un procedimiento judicial por fraude o estafa?

En primer lugar, tu abogado especializado en fraudes financieros se ocupará de redactar la querella a interponer ante el Juzgado. Para ello, redactará un relato de hechos con todos los documentos, audios y pruebas pertinentes de que dispongas. La querella incluirá la calificación jurídica ajustada a los hechos y solicitará las medidas cautelares oportunas.

Estas medidas cautelares son de varios tipos: embargo de cuentas bancarias, investigación patrimonial de todos los bienes a nombre de los responsables, anotación de prohibición de vender los bienes en el Registro de la Propiedad, aviso a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y un largo número dependiendo siempre de las circunstancias concretas.

¿Cuánto tiempo puede durar un procedimiento de este tipo?

Depende de muchos factores, por ej. el número de investigados y afectados, si los estafadores han abierto cuentas bancarias en diferentes países, si los estafadores están ubicados en España o en el extranjero, etc.

Si el dinero fue transferido al exterior o los estafadores se encuentran fuera de España, no significa que el Juez no pueda actuar, sino que ha de hacerlo a través de un mecanismo de cooperación internacional denominado comisión rogatoria. El abogado penalista financiero que te represente podrá solicitarlo

¿Qué penas existen en este tipo de delitos?

De nuevo, depende de la gravedad de los hechos. Para casos de escasa cuantía, las penas pueden ser de 6 meses a 3 años. En casos de estafas muy elevadas y particularmente en casos por encima de los 50.000 euros las penas pueden subir hasta 6 años. entrar aquí.

Existen casos de estafas agravadas a un gran número de personas en los que las penas pueden ser incluso mayores.

Si has sido víctima de un posible caso de fraude o estafa financiera, ten en cuenta que es uno de los delitos más comunes actualmente, contacta con uno de nuestros abogados penalistas especializados en fraudes, analizaremos los hechos y la viabilidad del asunto.

Abogados especialistas en fraude financiero

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Olimpa Abogados
5.0
Based on 41 reviews
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No suelo poner opiniones, pero en este caso vale la pena. Desde el primer momento con los abogados de Olimpa me han tratado de forma impecable, con dedicación y me han respondido todas las dudas.Por su experiencia en derecho penal y su esfuerzo, han conseguido una absolución muy inesperada porque las probabilidades eran muy bajas.Nadie espera tener que lidiar en algún momento de su vida con un proceso penal y normalmente no tienes a un especialista conocido así que recomiendo este bufete a todos los que necesiten defensa penal profesional y efectiva.
Jorge Martinez PerisJorge Martinez Peris
10:36 14 Jan 22
Quiero escribirles mi profundo agradecimiento a Olimpa Abogados por el excelente trabajo realizado.Desde un principio demostraron profesionalismo, seriedad y confianza, transmitiéndonos cuál era la estrategia desde la primera reunión.Fue un caso muy complejo y delicado al tratarse de un caso injusto de extradición.
ledicia losadaledicia losada
18:44 12 Jan 22
Muchas gracias a todo el equipo de abogados por la profesionalidad y dedicación con la que llevaron nuestro caso. De verdad están especializados en procedimientos penales: estafa, falsedad, apropiación indebida, etc. y saben dar el enfoque profesional sin perder el toque personal y ese trato afectivo y sereno que tanta falta hace en casos de este tipo y que otros despachos no demuestran o no lo tienen dentro de sus prioridades. Muchas gracias de veras por el entusiasmo demostrado en el caso hasta conseguir la absolución. Sin duda, seguiremos contando con vuestros servicios en futuras ocasiones.
Natalia LemusNatalia Lemus
16:22 04 Jan 22
Muy agradecida a todo el equipo de abogados.Me habían enviado de Hacienda una apertura injusta de expediente por fraude fiscal por facturación triangular de IVA de varias sociedades en España y gracias a las alegaciones presentadas han cerrado el caso.Lo recomiendo para todos los casos financieros y tributarios, son expertos de verdad.
Neus Calatayud GranchaNeus Calatayud Grancha
19:36 15 Dec 21
Despacho con muy buenos profesionales.En mi caso en todo momento atentos a mis necesidades y siempre dentro de los plazos, algo que me ha dado problema en Otras ocasiones.100% recomendable
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